Европрокуратурата провежда мащабна акция срещу трансгранична ДДС измама за над 13 млн. евро у нас

По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София от вчера в страната се извършват над 80 претърсвания и следствени действия в рамките на разследване за трансгранична ДДС измама, нанесла щети за над 13 милиона евро. Задържани са шестима български граждани.

Акцията се провежда в девет града – София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия – от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, със съдействието на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Иззети са документи и доказателства, мобилни телефони, златни монети и медали за инвестиция, както и над 255 000 евро (500 000 лв.) в брой.

Според EPPO на прицел е престъпна група, действаща от 2019 г. и използваща т.нар. „ДДС карусел“ – схема, която злоупотребява с правилата на ЕС за трансгранични сделки, освободени от данък добавена стойност. Разследването се фокусира върху контрол върху фирми тип „липсващи търговци“. Чрез над 60 дружества, регистрирани в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски операции с цел неправомерно получаване на ДДС възстановявания, докато уж доставящите фирми – също контролирани от групата – са „изчезвали“ без плащания.

Една от схемите включвала симулирана търговия с фуражи, генерирала оборот над 51 милиона евро (100 милиона лв.). Друга схема касаела фиктивни доставки на стоки в строителния сектор.